В Азербайджане раскрыта ОПГ, занимавшаяся налоговыми преступлениями

Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений, действующим при Министерстве налогов Азербайджана, разоблачена первая организованная преступная группировка (ОПГ), специализировавшаяся на налоговых уклонениях.

Во главе ОПГ стоял Гасанага Бабаев, который с 7 июля 2011 года возглавлял Насиминский филиал ОАО Atrabank, а с 3 марта 2014 года руководил там службой для корпоративных клиентов, - сообщили в налоговом ведомстве.

По версии следствия, Бабаев сколотил из 8 своих знакомых ОПГ для уклонения от налогов. Она действовала в 2012-2014 годах. ОПГ через 107 обществ с ограниченной ответственностью, не имевших налоговой регистрации и не подавших деклараций, содействовала уклонению от уплаты налогов на сумму в 1270,884 тыс манатов. Предварительные следственные мероприятия позволили вернуть в государственный бюджет 190,550 тыс манатов и наложить арест на имущество стоимостью 363,987 тыс манатов, - передает abc.az.

В настоящее время члены ОПГ арестованы, а их дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram