легализация доходов

Фондом "Сивилитас" Вардана Осканяна заинтересовался Комитет по госдоходам при правительстве Армении

Сотрудники Комитета по госдоходам при правительстве Армении посетили в пятницу фонд «Сивилитас» и потребовали документы о финансовой деятельности Фонда со дня его основания - мая 2008 года, сообщает …

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о Евразийской группе

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в среду принял на пленарном заседании закон о ратификации Соглашения о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает …

В России будет создана межведомственная группа по пресечению легализации преступных доходов

Президент России Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Виктору Зубкову сформировать межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению финансовых операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, сообщила в …